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工会活动 >> 企业信用信息查询系统-北京星网宇达科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  证券代码:002829 证券简称:星网宇达布告编号:2019-071

  北京星网宇达科技股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司及整体董事会成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、重要提示

  1、公司已于2019年4月24日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于举行公司2018年年度股东大会的告诉》。

  2、本次股东大会无新增、改变、否决提案的状况。

  3、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择的状况。

  二、举行会议的基本状况

  1、会议招集人:北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  2、会议主持人:董事长迟家升先生

  3、会议举行的合法、合规性:

  公司于2019年4月23日举行了第三届董事会第二十三次会议,会议决定于2019年5月14日举行公司2018年年度股东大会。本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  (1) 现场会议举行时刻:2019年5月14日下午14:30

  (2) 网络投票时刻:

  2019年5月13日至2019年5月14日,其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月14日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行方法:企业信用信息查询系统-北京星网宇达科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  6、会议举行地址:北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

  三、会议到会状况

  1、股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东3人,代表股份84,946,744股,占上市公司总股份的52.9086%。其间:经过现场投票的股东2人,代表股份84,946,344股,占上市公司总股份的52.9083%。经过网络投票的股东1人,代表股份400股,占上市公司总股份的0.0002%。

  2、中小股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东1人,代表股份400股,占上市公司总股份的0.0002%。其间:经过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。经过网络投票的股东1人,代表股份400股,占上市公司总股份的0.0002%。

  3、公司部分董事、监事及高档管理人员到会了本次会议,公司延聘的律师见证了本次会议。到会本次会议的人员资历契合《公司法》、《烧麦证券法》、《上市公司股东大会规矩》和《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规矩,有权到会本次会议。

  四、计划审议和表决状况

  本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行。表决成果如下:

  1、审议经过《关于审议的计划》;

  总表决状况:

  赞同84,946,344股,占到会会议一切股东所持股份的99.9995%;对立400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0005%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;对立400股,占到会会议中小股东所企业信用信息查询系统-北京星网宇达科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告持股份的100.0000%;放弃0股(企业信用信息查询系统-北京星网宇达科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议经过《关于审议的计划》;

  总表决状况:

  赞同84,946,344股,占到会会议一切股东所持股份的99.9995%;对立400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0005%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;对立400股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议经过《关于审议的计划》;

  总表决状况:

  赞同84,946,344股,占到会会议一切股东所持股份的99.9995%;对立400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0005%;放弃企业信用信息查询系统-北京星网宇达科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;对立400股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议经过《关于审议及其摘要的计划》。

  总表决状况:

  赞同84,946,344股,占到会会议一切股东所持股份的99.9995%;对立400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0005%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;对立400股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议经过《关于审议的计划》。

  总表决状况:

  赞同84,946,344股,占到会会议一切股东所持股份的99.9995%;对立400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0005%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;对立400股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议经过《关于公司2018年度利润分配预案的计划》。

  总表决状况:

  赞同84,946,344股,占到会会议一切股东所持股份的99.9995%;对立400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0005%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;对立400股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本计划为特别抉择事项,经到会本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决经过。

  7、审议经过《关于2019年度董事、监事、高档管理人员薪酬计划的计划》。

  总表决状况:

  赞同84,946,344股,占到会会议一切股东所持股份的99.9995%;对立400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0005%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东企业信用信息查询系统-北京星网宇达科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;对立400股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议经过《关于聘任2019年度审计组织的计划》。

  总表决状况:

  赞同84,946,344股,占到会会议一切股东所持股份的99.9995%;对立400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0005%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;对立400股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议经过《关于修正的计划》。

  总表决状况:

  赞同84,946,344股,占到会会议一切股东所持股份的99.9995%;对立400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0005%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;对立400股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本计划为特别抉择事项,经到会本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决经过。

  五、律师出具的法令意见

  北京市康达律师事务所律师以为,本次会议的招集和举行程序、招集人和到会人员的资历、表决程序和表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规矩,均为合法有用。

  六、备检文件

  1、经到会会议董事签字承认的《北京星网宇达科技股份有限公司2018年年度股东大会抉择》;

  2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2018年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告。

  北京星网宇达科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月15日

(责任编辑:DF386)



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